根据市委巡察工作统一部署，2019年7月10日至8月23日，市委巡察四组对泉州五矿集团党总支开展了巡察，并于2019年12月6日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、提高政治站位，切实抓好巡察整改工作
（一）强化政治担当，压紧压实主体责任。市委巡察工作是监督与指导，更是对泉州五矿集团的教育与促进。泉州五矿集团党总支诚恳接受、全面认领、坚决整改，自觉把抓好巡察整改作为检验对党忠诚的“试金石”，切实扛起巡察整改政治责任。一是泉州五矿集团党总支第一时间召开会议，研究部署巡察整改工作，成立巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责巡察反馈问题整改工作的协调推进、跟踪督办和进展情况汇报等工作。二是印发巡察反馈意见、巡察反馈会议上巡察办领导讲话、整改方案等相关文件至各党支部，要求认真学习贯彻落实，强化巡察整改思想自觉。三是层层传导压力，下发巡察整改通知19份，逐层级召开巡察整改动员部署会议，逐项明确整改措施的责任领导、责任人、责任科室和完成时限，要求限期集中攻坚整改。通过学习贯彻和动员部署，泉州五矿集团党总支不断提高政治觉悟，进一步把思想和行动统一到市委的部署决策上来，全力抓好落实整改工作。
（二）坚持问题导向，从严从实落实任务。泉州五矿集团党总支以钉钉子精神扎实推进整改工作，坚持问题不查清不放过、责任不追究不放过、整改不彻底不放过。坚持问题导向，认真抓好每一项整改工作，建立整改台账，滚动更新整改情况，逐项销号，形成“有问题、有措施、有整改、有佐证”的闭环工作链。对巡察组反馈问题中直接点到具体人和事的问题，进一步核实情况，处理相关人员31人，其中，给予党内严重警告处分1人，给予诫勉谈话处理13人，给予通报批评处理7人，给予批评教育处理10人，以公司涉诉案件为鉴，召开员工警示教育大会，教育员工吸取教训，引以为戒。
（三）注重成果转化，标本兼治务求实效。泉州五矿集团把握“当下改”与“长久立”相结合原则，把巡察整改和完善制度有机结合，既大力整改具体问题，又深入剖析问题根源，由点及面，举一反三，总结经验，着力完善制度、堵塞漏洞，扎紧制度笼子，防止类似问题再次出现。根据巡察整改要求，结合公司实际，进一步制订和修改完善了工资管理制度、进出口贸易业务规范、经营风险防范及责任追究制度等14项制度，巩固整改成果，推进公司治理体系和治理能力现代化上新台阶。
二、巡察反馈问题的整改进展情况
（一）落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、市委工作要求方面
1. 关于政治意识淡薄，党对国有企业的全面领导弱化的问题
（1）针对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位的问题。
整改进展情况：牢记“国企姓党”，泉州五矿集团党总支组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，进一步提高政治意识和政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定主题教育方案和学习安排，通过“三会一课”和微信群平台按安排有序组织党员学习了《新中国发展面对面》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述摘编》、习近平总书记在福建工作时的一系列重要思想、生动实践和对福建工作的重要指示精神等，组织学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及习近平总书记对疫情防控工作部署，学习上级关于问责典型案例的通报，共产党员手机报学习，党员打卡学习强国，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是组织党员学习党的十九届四中全会《决定》和说明；党总支委员会会议学习贯彻十九届四中全会精神，学习市委、市国资委党委关于党的十九届四中全会精神宣讲会议精神，党总支委员立足岗位，结合工作实际交流学习心得，研讨如何以新思想指导公司经营管理工作，推动治理体系和治理能力现代化在公司落地。
（2）针对公司重经营、轻政治的问题。
整改进展情况：一是泉州五矿集团党总支把加强党的政治建设作为首要任务，根据自身规律和特点加强党的政治建设，印发通知至各部门、各公司，要求各员工增强政治敏感性和涉外意识、强化政治担当、履行政治责任，对同外商的合约要文坚决把好审核关，坚决维护国家主权、尊严和利益。二是2019年12月25日下发通知至财务部及下属各企业，要求相关人员严格按会计制度和财务法规进行财务核算，尽心尽责、严格把关，对不符合财务管理规定的项目不给予报销，坚决做好整改工作。三是党总支就业务中出现的操作错误及作为原业务员经办人未正确履行职责造成厦门泓信采购业务重大损失应承担相关责任的问题，对经办人给予诫勉谈话；就厦门仁诚公司多次违规报支费用问题对相关人员给予诫勉谈话；要求员工增强政治意识、提高政治站位。四是严肃政治纪律和政治规矩，2019年11月29日传达学习贯彻全市“不忘初心、牢记使命”主题教育警示教育大会会议精神；2019年12月以来，各党支部每月组织党员学习了违反中央八项规定精神的典型案例、上级转发的问责典型案例通报、落实疫情防控工作不力典型问题等文件，进一步增强党员的纪律意识教育。
2. 关于推动党的领导融入公司治理结构不到位的问题
（1）针对“双向进入、交叉任职”领导体制的要求未完全落实的问题。
整改进展情况：加强和改善党的领导，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”作用，贯彻落实“两个一以贯之”要求。一是向市国资委党委请示，恳请帮助解决泉州五矿集团党总支书记、董事长与总经理没有分设问题，恳请指导解决泉州华福公司党支部书记、执行董事与总经理没有分设的问题，以落实“双向进入、交叉任职”领导体制的要求。二是泉州五矿党支部退休党员比例大，由于年老体弱未能到会参加组织生活。泉州五矿党支部加强与退休党员沟通，鼓励将组织关系转至社区，已转出5人，目前退休党员比例为20.83%，下一步将继续积极推动退休党员社会化管理。三是突出政治标准，2019年12月任命2名人岗相宜的党员为部门正职负责人。增强党组织的吸引力、凝聚力和号召力，泉州五矿集团及下属企业4名部门负责人向党组织递交入党申请书，按照“控制数量，保证质量”原则，分别于2019年、2020年研究确定为入党积极分子，并进行教育培养；讨论表决了2名中层管理人员预备党员按期转正。
（2）针对督促指导下属企业党建进章程不力的问题。
整改进展情况：明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，厦泉公司、泉州华福对台贸易公司、厦门仁诚公司分别于2019年7月、2019年9月、2020年1月将党建工作总的要求纳入公司章程。泉州五矿集团及下属企业均已落实把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，进而发挥党的领导地位和党的政治核心地位。
（3）针对未落实党组织参与重大决策前置程序的问题。
整改进展情况：持续推进党的领导与公司治理结构的深度融合，2019年4月修订《“三重一大”决策实施制度》和《会议议事管理办法》，明确公司党总支委员会、董事会和经理层的职责、议事范围、决策规则和程序，落实“三重一大”决策实施制度，推动提升治理能力。党总支委员会前置研究讨论了中层管理人员选拔任用、员工退持泉州华亿公司股份、追究厦门泓信公司采购业务中相关员工的责任、下属企业人员调整、员工招聘等事项，落实将党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题前置程序的要求，实现刚性约束，让国企党建的独特优势在企业改革发展的实践中得到充分体现和切实践行。
3. 关于贯彻落实上级决策部署不力的问题
（1）针对缺少“抓党建、促发展”的工作思路和措施，应对市场开放、跨境电商等外贸新常态乏力；落实“走出去”战略、参与“一带一路”建设不积极，公司发展停滞不前的问题。
整改进展情况：聚焦主责主业，主动对接国家重大发展战略，深度融入共建“一带一路”，创新发展理念，实现企业转型升级，推动企业高质量发展。一是党员发挥先锋模范作用，作为业务骨干参加每年两届的广交会、第二届中国国际进口博览会，第一时间现场了解客户需求，了解市场动态。二是围绕抓好党建服务生产经营思路，泉州五矿党支部牵头开展贸易风险应对专题培训，帮助员工更新对信用保险知识的理解和掌握，为公司健康发展夯实基础。三是2019年12月30日，组织业务部门召开专题会议，研究分析与“一带一路”沿线国家贸易合作情况，形成报告《“一带一路”的机遇和挑战》。四是激发员工积极性，加强对“一带一路”沿线国家贸易产品的开发，巩固印度等老市场的份额，开拓印度尼西亚等市场。2019年拓展新产品破碎机出口至印度尼西亚、冷冻鱼糜出口至菲律宾，“一带一路”沿线国家的出口额同比增长8.7%以上；2019年出口机床、汽配等附加价值高、技术含量高的商品至印度等国家316万美元，同比增长55%，进一步增强企业核心竞争力。
（2）针对深化国有企业改革不彻底的问题。
整改进展情况：一是泉州五矿集团党总支深入贯彻习近平总书记重要论述精神，深刻认识肩负的历史使命，健全完善企业制度，紧紧把握产权结构改革、组织结构改革、治理结构改革主线。通过网上共享、员工微信群、五矿党员微信群、qq群要求各部门组织员工学习重温全国国有企业党的建设工作会议精神，深化国企党建30项重点任务，开展员工应知应会测试、廉洁徒步等主题党日活动，推动党建工作与生产经营深度融合，努力做到两手抓、两促进，把党建工作成效转化为企业发展活力和竞争实力。二是2019年起发放工资至员工个人工资卡。2020年1月1日起执行泉州五矿集团《工资管理制度》。修订《现金管理制度》，加强现金管理。三是就大额使用现金发放奖金、绩效工资，财务管理制度落实不到位、收款收据核实不及时问题；就未正确履行职责造成厦门泓信采购业务重大损失应承担相关责任问题，党总支对泉州五矿集团财务部原经理给予通报批评。四是为解决泉州五矿集团被动承担开具的信用证款项，经市政府协调、公司董事会研究决议，出售兴业银行股票以解决资金缺口。出售兴业股票收益影响业绩考核及薪酬兑现事项，市国资委已对泉州五矿集团业绩考核有关指标进行调整，重新计算业绩和应发绩效，泉州五矿集团已按照市国资委决定执行。
4. 关于议事决策机制不健全的问题
整改进展情况：一是2019年4月修订《“三重一大”决策实施制度》和《会议议事管理办法》，严格落实“两个一以贯之”要求，取消党政联席会议研究形式，明确公司党总支委员会、董事会和经理层的职责权限，理顺了党组织和企业其他治理主体的关系，推动形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。二是按照《“三重一大”决策实施制度》《会议议事管理办法》，于会前征集议题并提前发放至各与会人员；会中讨论，落实主要领导“末位表态”，真实、详尽记录会议过程；会后落实执行并归档相关资料。三是厦门泓信公司资金链断裂，导致其当月底到期的巨额货款无法按时与泉州五矿集团结算。为迅速解决重大突发事件，泉州五矿集团邀请常年法律顾问第一时间参与市政府组织召开的专题协调会议及与该事件相关的8个案件的所有诉讼工作，按公司办公会议讨论决定，经与律师商谈，最终以低于办公会议讨论的金额确定律师费。泉州五矿集团以此为鉴，要求相关人员学习贯彻落实“三重一大”制度，坚决做到科学、规范决策。四是厦门泓信公司资金链断裂，违约未能支付巨额货款，致使公司到期的信用证款未能及时归还，为维持正常业务经营，避免累及100多家供货的中小企业，根据市政府协调会议精神，经泉州五矿集团董事会研究决定，从银行贷款支付到期信用证款。因贷款方式为流动贷款，放贷银行要求贷款当天所贷款项要从公司账户转出至其他公司，而贷款笔数多、金额大、时间紧（要求当天处理完毕），出现财务部没有提请公司会议审批，将款项转至子公司泉州华亿公司账户并当日转回的问题。泉州五矿集团已责令财务部作检讨，要求严格落实“三重一大”决策制度，完善办事流程，杜绝类似的情况再次发生。现在泉州五矿集团贷款均由财务部提出申请，经董事会研究，董事长签批后执行。
5. 关于经营风险防控不力的问题
整改进展情况：坚持底线思维，开展风险排查，完善风险防控措施，加大风险防控力度，着力防范化解经营风险，减少经营损失。一是泉州五矿集团加大风险防控力度，组织开展廉洁风险防控工作，针对风险点修订《进出口贸易业务规范》，已停止开具远期信用证，业务部门对代理进口业务要求收取100%开证保证金，在风险评估的基础上开展贸易工作。二是2019年7月1日成立债务清收工作组，专门负责债务催收工作。关于厦门泓信公司合同纠纷案，接受债务人之子持有的厦门象屿兴泓公司股权，用于抵偿其父的部分债务，并完成工商变更登记；同步跟踪债务人个人案件，争取早日追回欠款，挽回损失。三是加强与法院的联系，跟踪厦门仁诚公司铬矿案件、厦门泓信公司合同纠纷案件的进展。2019年4月向省高院提起对厦门仁诚公司铬矿案件当事人的民事诉讼。四是对机械贸易诉讼案的处理作反思检讨。关于机械贸易诉讼案，已向市中院提起对机械生产厂家的诉讼，要求机械生产厂家赔偿全部损失；并申请保全厂家财产。2019年12月30日市中院开庭审理。2020年1月14日市国资委领导与法院领导见面，公司总经理及案件律师向法院领导表达公司诉求。五是制订《经营风险防范及责任追究制度》，推动违规经营问责机制的落实，经集体会议决定，追究厦门泓信公司采购业务损失责任，追索相关责任人的绩效工资，已收回71%，余下款项将于2020年底前缴交。调整在职人员工作岗位。综合其他问题，对在职相关责任人给予诫勉谈话；对退休的相关责任人给予通报批评。按照干部管理权限，呈报市国资委追究相关领导责任。
6. 关于意识形态责任制落实不到位的问题
整改进展情况：党总支把意识形态工作摆在极端重要的位置，牢牢把握意识形态工作领导权，扎实开展意识形态工作，切实增强贯彻意识形态工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。一是对照《意识形态工作责任制实施方案》（泉外矿党字〔2019〕23号），召开会议对意识形态工作进行研究部署、综合分析并组织开展意识形态工作检查，提高各环节执行力。二是加强“学习强国”学习应用，要求党员每天打卡30分，未达者，不能评优评先，年底给予通报批评。已对党员2019年度积分情况进行收集，并定期督促党员加强学习。三是加强对意识形态工作的重视，将意识形态工作情况纳入2019年度领导班子成员的述责述廉报告、领导班子和党员领导人员民主生活会的对照检查材料、党(总)支部书记抓基层党建工作述职、精神文明及创城工作总结，党总支对党支部书记抓意识形态工作的完成情况进行评议，落实意识形态工作制度机制。四是印发通知至各部门传达各员工，进一步压紧压实落实意识形态工作责任。2019年3月请专业互联网公司制作公司网页并对公司网站进行维护；办公室指定办公文员对LED屏、内网信息进行把关，强化对公司网页、LED屏、宣传栏等各类意识形态阵地的管理，建立《泉州五矿集团有限公司LED屏宣传信息登记表》，完善信息追踪，确保意识形态领域安全。
（二）落实全面从严治党战略部署方面
1. 关于主体责任严重缺失的问题
（1）针对履行主体责任不到位的问题。
整改进展情况：加强对全面从严治党和反腐败斗争面临的形势任务的认识，认真贯彻落实省委“八个坚定不移”要求，落实管党治党主体责任。一是加强对全面从严治党的认识，组织学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定符合公司实情的落实全面从严治党主体责任清单。巡察以来，开展党风廉政建设形势分析会、工作总结会、部署会3次，全面从严治党主体责任检查、纪检监督检查和内审检查2次。结合巡察整改意见，党总支书记与各委员谈话，在党总支委员会会议上，各委员立足岗位，主动认领巡察发现的问题和存在的不足并作深刻检讨，提出整改措施，推动全面从严治党纵深发展。二是重视案后整改工作，以厦门仁诚铬矿案件、厦门泓信公司合同纠纷案为典型案例，召开员工警示教育会议，总结案例中的深刻教训，深挖违纪违规问题思想根源，用身边事教育身边人，推动执纪问责成果转化为强大正能量，形成震慑效果。组织员工进行廉洁从业教育苗头自测，把有悖廉洁从业的苗头扼杀在萌芽状态。三是泉州五矿集团党总支责令厦门仁诚公司对其员工私下兼职取酬问题进行调查。厦门仁诚公司、泉州五矿集团党总支向相关人员发送收款通知书，聘请律师发放律师函至两人。一人表示无兼职，一人表示服刑中无收入来源。厦门仁诚公司形成《关于厦门仁诚公司员工兼职取酬的情况报告》及《关于追讨相关人员私自兼职取酬的情况报告》。
（2）针对层层传导压力递减的问题。
整改进展情况：党总支把党风廉政建设摆在突出位置，注重发挥党风廉政建设领导者、执行者和推动者作用，紧紧抓住主体责任这个“牛鼻子”，层层传导压力，层层落实责任，切实将主体责任牢牢抓在手上、扛在肩上、落到实处。一是将主体责任教育列入党总支委员会会议学习，巡察以来组织学习党风廉政教育材料14篇次，党总支各委员牢固树立主体责任意识，强化责任担当，增强履责的政治自觉，进一步提升履职内动力。二是强化纪律意识，开展廉洁风险防控工作，组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《泉州市国资委所出资企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》(以下分别简称“《准则》《条例》《责任追究实施办法（试行）》”)等规定，并组织对员工进行测试。三是2019年9月，党总支书记为党员和中层及以上管理人员作《“不忘初心、牢记使命”主题教育专题廉政党课》，要求以主题教育为契机，主动对标对表党中央部署要求，找差距、补短板、强弱项，真正把主题教育成果转化为履职尽责的强大动力和实际行动。四是领导班子成员强化管党治党意识，强化政治担当，履行“一岗双责”，抓好分管范围内的党风廉政建设工作，2019年逐层级开展廉洁提醒谈话共36人次，要求加强职业道德修养、自觉接受监督、时刻保持头脑清醒从严要求自己，绷紧廉洁自律之弦。
（3）针对廉政风险防控不力的问题。
整改进展情况：泉州五矿集团党总支多措并举，综合施策，着力加强风险防控力度。一是泉州五矿集团党总支组织开展廉洁风险防控工作，结合实际，梳理工作流程图，查找各部门、岗位、人员的廉洁风险点、确定风险等级，形成风险防控清单，制定风险防控措施，健全经营监管机制。二是加强监督力量，巡察以来，对下属企业开展“1+X”专项监督检查2次。三是加强对关键岗位、重要岗位的管理，经集体会议研究决定，将各部门财务人员集中到公司财务部统一管理。四是加强财务管理制度的落实，党总支对财务部原经理相关问题给予通报批评；责令财务部作检讨；加强票据管理，由会计保管，出纳领用、开具，由于用量少，采取用完一本核销一本的方式处理，财务部定期进行检查。五是坚持问题导向，开展内部管控工作，从完善组织架构、规范资金活动、加强资产管理等16个方面逐一拟定加强管控的具体措施，提高内控管理水平，推动内控执行实效。
2. 关于监督责任缺位的问题
整改进展情况：聚焦监督第一职责，坚持把监督挺在前面，将“两个维护”作为政治标尺着力强化政治监督。一是将开展日常监督检查列为年度纪检工作重点，每半年组织一次例行检查，并突出对重要时间节点和关键岗位的监督检查。2019年9月至11月、2020年1月14日对下属子公司进行落实中央八项规定精神“1+X”专项监督检查，并常态化开展。二是紧盯“关键少数”，强化日常监督。落实半年廉洁提醒谈话，2019年5月8日至24日、11月12日至18日逐层级对关键岗位和重点对象进行廉政约谈；2020年1月14日党总支纪检委员与下属企业财务部门负责人等关键岗位人员进行廉洁提醒谈话，落实纪检监督。三是在党总支委员会会议汇报《2019年度纪检工作报告和2020年度纪检工作计划》，报告落实全面从严治党监督责任情况。
3. 关于作风建设特别是违反中央八项规定精神问题突出的问题
（1）针对违规发放津补贴问题。
整改进展情况：泉州五矿集团党总支加强作风建设，不折不扣做好违反中央八项规定精神问题的整改。一是对超核定额度发放绩效工资进行核查，责成厦门仁诚公司收回2013-2014年累计超额发放绩效工资146300元，已收回85812元，未能收回离职人员14人60488元。责成收回2013-2014年超绩效工资总额发放的过节费、交通补贴、奖金等236829.22元，已收回139873.98元，未能收回离职人员13人96955.24元。二是责成泉州五矿集团及权属企业收回效益工资外发放的防暑降温费498300元，已收回432400元，未能收回在职患重病、离职、已故人员等35人65900元。三是2019年9月至11月、2020年1月14日泉州五矿集团党总支组织对泉州华福公司、厦门仁诚公司、泉州华亿公司津补贴发放情况进行检查，对发现的问题要求及时整改，防止“四风”问题反弹回潮。四是责成泉州华亿公司、厦门仁诚公司收回驾驶员安全奖和行车补贴23845.74元，已全额收回。五是经核查，应收回泉州华福公司2013年6月至2015年12月实际发放汽油补贴161550元，已收回127200元，未能收回在职重病、离职人员4人34350元。六是责成泉州五矿集团收回为退休返聘人员代缴的住房公积金103420元，已全额收回。泉州华福公司使用工会经费发放过节费和工会活动津贴共32700元，已收回29700元，未能收回离职人员2人3000元。七是按规定呈报市国资委党委对相关责任领导存在的相关问题给予处理。八是修订泉州五矿集团有限公司《工资管理制度》，实行工资总额预算管理，要求下属企业严格贯彻执行。组织员工学习《准则》《条例》《责任追究实施办法（试行）》等，着重强调超发、滥发员工薪酬福利的规定，要求时刻紧绷纪律规矩这根弦，筑牢底线思维，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。
（2）针对公款报销私车费用和个人通讯费用问题、公款购买购物卡用于送礼的问题。
整改进展情况：一是责成泉州五矿、泉州华福、泉州华亿公司员工收回报支的私车费用127763.37元，已收回121793.37元，未能收回厦门仁诚公司离职人员1人5970元。责成厦门仁诚公司收回报支个人移动电话费77154.89元，已收回33348.53元，未能收回离职人员10人43806.36元。责令收缴华福公司公款购买购物卡26000元，责令收缴华福对台贸易公司公款购买购物卡16000元，责令收缴厦门仁诚公司公款购买购物卡6000元，合计应收回48000元，已全额收回。二是扎牢制度的笼子，在《关于差旅、接待、车辆等费用报销的通知》明确规定“车辆使用需严格按规定执行，相关费用应及时报销；不得用公款报销私车费用。”，要求各部门组织员工学习相关规定，要求相关人员认真履行岗位职责，严格按照规定执行。三是逢节假日印发关于加强廉洁自律工作的通知至各部门、子公司，要求下属各公司严格落实中央八项规定精神，坚决杜绝公款购买购物卡。四是加大监督检查力度，2019年9月至11月、2020年1月14日分别对下属子公司开展落实中央八项规定精神监督检查，党总支纪检委员与下属企业财务部门负责人等关键岗位人员进行廉洁提醒谈话，要求严格遵守国家财经纪律、公司财务制度，立足岗位履职尽责，并常态化落实。五是加强党风廉政建设，对泉州华福公司、泉州华亿公司、厦门仁诚公司员工参与公款购买购物卡用于送礼问题给予批评教育。按规定呈报市国资委党委对责任领导存在的相关问题给予处理。
（3）针对公款报支个人旅游费用、擅自变更出国行程增加费用支出的问题。
整改进展情况：一是责成当事人承担陪同外方客户旅游的个人费用6888元，已全额收回，并给予通报批评。二是责令2名当事人承担变更行程增加的费用12000元，已全额收回。党总支对泉州华亿公司当事人擅自变更出国行程增加费用支出问题给予诫勉谈话，要求公司员工吸取教训，认真落实请示报告制度，严格遵守公司规章制度。三是2019年1月已修订《泉州五矿集团有限公司业务招待管理办法》，明确规定“不得用公款报销或支付应由个人负担的费用。”，要求各部门组织员工学习相关规定，要求相关人员认真履行岗位职责，严格按照规定执行，增强廉洁从业意识。四是按规定呈报市国资委党委对相关人员存在的擅自变更出国行程增加费用支出等相关问题给予处理。
（4）针对形式主义问题比较突出，官僚主义比较严重的问题。
整改进展情况：一是坚持实事求是，力戒形式主义，泉州五矿集团下发通知至各公司办公室，要求贯彻执行，严格把好文件关，减少重复发文，上级文件已有明确、具体的政策措施的，内容与已发文件雷同或没有实质内容的，一律不再发文。二是落实出勤管理制度，要求员工如实打卡，作出勤记录，办公室每月月初指定专门人员负责统计、核实员工的出勤情况，按考勤制度规定发放员工出勤工资。三是增强员工主体意识，引导党员立足岗位结合工作实际作具体、符合实际的工作心得体会。对员工报送的材料进行把关，退回党员观看《兴衰之鉴》心得体会2篇，要求结合实际重新撰写，当时已更正。四是2019年11月更换业务软件系统，实现业务档案信息的集中管理；2019年12月更换财务软件系统，加强科目、往来客户信息的集中管理，提高企业经营管理水平和防控风险能力。五是拒绝官僚主义，联系沟通服务群众，领导班子成员每季度到所分管部门调研了解业务情况，帮助员工解决实际问题；明确职责分工，班子成员带头履行职责，2020年1月13日在党总支委员会会议上汇报阶段性党建、纪检、安全等工作。六是2019年12月10日，民主生活会上党员领导人员作批评与自我批评，其他人员提出批评；2020年3月18日，党总支委员会会议上各委员立足岗位、正视不足，对巡察发现存在的问题和不足作深刻检讨，提出整改措施，强化求真务实的工作作风。
4. 关于领导人员违反廉洁从业问题较为严重的问题
（1）针对违规参股关联企业的问题。
整改进展情况：一是2019年12月30日党总支委员会会议前置研究讨论员工退持泉州华亿公司股份的事宜；2020年1月6日泉州五矿集团董事会研究，决定按相关法律法规提交华亿公司股东大会讨论并办理退股手续。现在办理工商变更登记手续办理中。二是泉州仁诚公司由于涉及与赫里克里特公司案件，2010年12月31日终止经营，目前聘请会计事务所进行清产核资清算。
（2）针对违规借款给关联企业，违规双头领薪和兼职取酬的问题。
整改进展情况：一是综合其他问题，泉州五矿集团党总支对当事人给予诫勉谈话；已收缴违规借款给关联企业所得50%，当事人申请余下的分期上缴，拟于2020年12月完成。党总支按月督促当事人按时上缴到位。经联系核实，驻市国资委纪检监察组对巡察组移交的有关当事人的问题进行处理中。二是按照企业负责人薪酬管理相关规定，收回相关人员在泉州五矿集团兼职领取的工资，拟于2020年9月底前完成。厦门仁诚公司调查并追索相关人员私下兼职取酬所得，原业务员表示缓刑中无收入来源，原财务主管表示没有兼职，厦门仁诚公司作《关于厦门仁诚公司员工兼职取酬的情况报告》及《关于追讨相关人员私自兼职取酬的情况报告》。泉州五矿集团发送收款通知书、请律师发送律师函至两人。泉州五矿集团已向省高院提起对原业务员的民事诉讼。泉州五矿集团党总支对厦门仁诚公司员工到关联企业兼职领取薪酬问题给予通报批评。三是泉州五矿集团开展违纪兼职和违规取酬清理规范工作。2020年2月组织泉州五矿集团本部及权属企业中层以上人员进一步学习国有企业有关人员兼职（任职）文件并进行测试。每位中层及以上管理人员作不在企业违规兼职（任职）和违规取酬承诺。按照干部管理权限，企业兼职人员年底以书面形式向所在党组织报告兼职是否取酬等事项。2020年3月组织对泉州五矿集团及下属企业的中层及以上管理人员在企业兼职（任职）情况（包括是否取酬等）进行检查，并常态化纳入全面从严治党主体责任检查内容。
（三）落实党建工作责任、加强组织建设和队伍建设方面
1. 关于党建工作责任制落实不力的问题
整改进展情况：筑牢国有企业的“根”和“魂”，严格落实党建工作责任制。一是牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，增强抓党建工作责任意识，党总支书记主持党总支委员会会议，落实党建工作每半年部署1次、检查1次的规定。二是开展“党员示范岗”、“3·5学雷锋志愿服务”等活动，发挥党员先锋模范作用，强化党建工作与经营管理融合共促。组织开展“我和我的祖国”“刺桐寻清风、廉洁伴我行”等特色党建工作，吸引普通员工广泛参与，进一步加强党支部建设，提升组织力。三是制定2020年度党员发展计划，把好发展党员入门关，目前泉州五矿集团党总支2名预备党员按期转正，2019年、2020年共确定5名入党积极分子，进一步增加党组织的吸引力、凝聚力。四是2020年1月14日，五矿党支部召开支委会明确委员职责，确定年度基层党建工作任务和目标。党总支对当事人存在不清楚支委职责和支部分工及不知道出国（境）要办理保留党籍手续问题给予诫勉谈话。
2. 关于“两学一做”学习教育开展不到位的问题
整改进展情况：一是紧扣上级党委学习部署，泉州五矿集团党总支制定2020年度理论学习计划，逐月分解学习内容、确定学习方式和学习对象，下发至各党支部，要求贯彻落实，实现学习教育常态化、制度化、规范化。二是扎实开展“三诺”工作，2019年12月各支部组织党员评诺，2020年1月各支部组织党员进行承诺，要求党员对没有结合实际承诺的地方进行修改，组织党员季度性践诺；党支部、党总支分别审核同意。三是综合存在的主要问题，党总支给予学习教育不到位的3名当事人诫勉谈话。
3. 关于党内政治生活不严肃的问题
（1）针对民主生活会质量低的问题。
整改进展情况：2019年12月10日按上级部署和方案安排组织召开民主生活会，领导班子和班子成员严格按习近平总书记关于“四个对照”、“四个找一找”的要求，盘点收获、深入检视，逐条列出具体问题，从思想、政治、作风、能力、廉政等方面剖析问题根源，并明确努力方向和改进措施，达到排毒治病的效果。其他人员以对同志负责的态度，拿起批评的武器，公正直言、真点问题，提高相互批评的质量，达到红脸出汗、排毒治病的效果。
（2）针对“三会一课”制度落实不到位，组织生活会制度执行不严的问题。
整改进展情况：一是五矿党支部召开支委扩大会议，要求各党小组贯彻落实“三会一课”制度，认真做好学习记录；召开党员大会，宣传“三会一课”内容和要求。二是2019年，泉州五矿集团党总支对各党支部落实 “三会一课”情况进行督导检查2次，党组织书记在抓基层党建工作报告中汇报“三会一课”落实情况，进一步夯实党建工作基础。三是严肃党内组织生活，2019年9月、12月各党支部召开组织生活会，制定组织生活会和开展民主评议党员方案，按照组织生活会规定，与会党员逐一开展批评与自我批评。
4. 关于基层组织建设不扎实的问题
针对党支部换届不合规、党费收缴不规范、发展党员工作不积极、党务公开流于形式的问题。
整改进展情况：一是党总支鼓励退休党员将组织关系转至所属社区党支部，党组织负责联系社区党组织落实党组织关系转移事项，已转出6名。目前，党总支尚有退休党员14名，占党员比例35%；其中五矿党支部退休党员5名，占支部党员比例20.83%；华福党支部退休党员9名，占支部党员比例56.25%。二是提高党员自觉履行交纳党费义务的意识，党总支已全额收回应补缴的党费39311.72元。年初根据普通员工月度工资、上年度工资情况核定2020年度月交纳党费标准，年薪制党员按月份实际领取情况缴交。三是夯实发展党员基础工作，拟定2020年度党员发展计划，按党员发展流程，按期讨论表决2名预备党员的转正事宜；按照“把握质量、控制数量”原则，分批次确定入党申请人为入党积极分子，目前有5名入党积极分子。四是提高对党务公开重要性的认识，制定《泉州五矿集团党总支党务公开实施细则（试行）》，细化党务公开内容，指定专人管理党务公开栏，建立党务公开台账，并不定期组织监督检查。
5. 关于队伍管理宽松软，选人用人不规范的问题
（1）针对因私出国（境）管理不到位、请示报告制度落实不到位的问题。
整改进展情况：一是泉州五矿集团党总支下发通知至各公司各部门，要求员工出国（境）前填写《出国（境）申请报告》。办公室建立出国（境）人员登记台账，对员工持有的出国（境）证件实行集中管理，细化监督管理要求。二是监督员工出国（境）办理审批及保留党籍手续等。三是已针对请销假内容修订《员工手册》，将是否离开泉州、出国（境）及保留党籍列入《请假报告》。四是党总支对未事先向公司领导报告安排到国外旅游事项的当事人给予诫勉谈话。
（2）针对违规聘用退休人员、未按规定招聘员工的问题。
整改进展情况：一是2019年12月31日终止聘用退休人员3人，已全员清退。二是按招聘相关程序招收员工，经市国资委批准，2019年招聘员工3名、2020年招聘员工1名。
（3）针对公司班子成员任职时间长的问题。
整改进展情况：一是公司班子成员发挥领头雁作用，做好“传帮带”，总经理落实“四个亲自”，推动跟踪公司涉诉案件进展；分管业务副总带队参加广交会、主持开展业务专题研讨会；总经理助理兼纪检委员落实对未正确履行职责造成重大损失的相关责任人员的责任追究。二是加强与市国资委党委的沟通，结合“双向进入、交叉任职”领导体制未完全落实问题，请求市国资委给予指导解决。三是加强中层管理人员队伍建设，强化选人用人导向，2019年选任2名年富力强的党员作为部门正职负责人；调整公司业务部门并同时调配中层管理人员，加强后备人才的培养和锻炼。
（四）落实整改责任方面
1. 关于整改主体责任未落实、问题整改不到位的问题
（1）针对“一把手”责任落实不到位，对审计建议不重视的问题。
整改进展情况：一是驻市国资委纪检监察组组长对党总支书记进行谈话，党总支书记在党总支会议上作检讨；强化整改责任意识，党总支书记担任巡察整改领导小组组长，担负起整改工作第一责任人责任，主持巡察整改工作，对巡察整改报告的撰写进行把关审核；2019年9月带队对下属企业开展“1+X”专项监督检查。二是加强对整改落实情况的监督检查，对问题整改不及时、不彻底的地方提出整改要求并监督执行。三是重视监督力量的发挥，加强发挥审计、纪检监督合力，逐条逐项认真做好整改。2019年9至10月联合内审、纪检监督力量对下属子公司开展“1+X”专项监督检查。拟定2020年度监督检查计划，2020年1月14日开展“两节”期间落实中央八项规定精神监督检查，不折不扣地贯彻落实中央八项规定精神。
（2）针对案后整改工作不重视；问题整改不彻底，有的边改边犯的问题。
整改进展情况：一是泉州五矿集团党总支加强党风廉政建设，开展廉洁风险防控工作，重视案后整改，2020年1月17日以厦门仁诚铬矿案件、厦门泓信公司合同纠纷案为案例，对案件的特点、案发原因、案件危害性等进行分析，提出具体整改措施，并召开员工警示教育会议，要求全体职工以反面案例为鉴，严格执行相关禁令，切实增强法纪意识。同时结合公司实际，将反腐倡廉精神融入到公司各会议、管理人员谈心谈话等活动中，认真开展以管理人员为重点的廉洁从业教育，引导树立正确的世界观、人生观和价值观，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。二是泉州五矿集团制定涉诉整改工作台账，逐条汇报诉讼进程、应对计划和措施。定期按进度向上级汇报诉讼进展情况、存在的问题及下一步举措。三是强化责任意识，对巡察、审计和落实全面从严治党主体责任、落实中央八项规定精神检查发现的问题，要求制定整改工作台账，明确责任领导、责任部门、完成期限，逐项销账，同时要求查找根源、举一反三、建章立制、确保问题整改到位。
2. 关于落实整改监督责任缺失的问题
整改进展情况：一是驻市国资委纪检监察组组长、党总支书记分别对纪检委员进行谈话。纪检委员在党总支委员会会议上作检讨。二是增强监督责任意识，切实履行监督整改职责，各公司报送审计整改情况报告；报送巡察整改进度。纪检委员对厦门泓信公司采购业务损失中相关责任人员的经济责任追究工作进行督促落实，对巡察反馈意见中违反中央八项规定精神问题进行核实处理。三是落实报告制度，及时向党组织报告落实情况，年度在党总支委员会会上汇报监督情况。向驻市国资委纪检监察组报送《2019年度纪检工作报告和2020年度纪检工作计划》，并在党务公开栏公示。
（五）深化改革发展体制机制方面
1. 关于企业市场竞争力不强的问题
（1）针对经营理念陈旧的问题。
整改进展情况：一是树立终身学习的理念，党总支委员会每月组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央经济工作会议精神，把学习理论的成果转化为推动发展、指导工作的实际本领，推进企业改革深化。二是聚焦主责主业，深入市场调研考察，摸索、分析跨境电商等新载体的应用，结合公司实际，分析形成《跨境电子商务带来的机遇和挑战》。应用创新技术实现资源的再生利用，出口由废塑转化加工的牛津布等产品到“一带一路”沿线国家，践行和落实新发展理念，落实“走出去”战略。2019年泉州五矿集团营业收入同比增长7.1%，利润总额同比增长28%。三是2019年11月更换业务软件系统，加强对客户、商编等信息的管理和统计应用；2019年12月更换财务管理系统，改分账套管理为并账管理，加强科目、往来客户的集中管理，提高管理效率，进一步提升管理水平。
（2）针对对外投资盲目、效益低下的问题。
整改进展情况：一是随环保行业竞争以及市场需求变化，参与投资的一家丰泽区明星企业、海关免检产品生产企业生产日渐萎缩、经营愈加困难，经公司董事会研究，对其进行资产评估，下一步将根据资产及经营情况做经营决策研究。二是关于投资项目，泉州五矿集团严格按照《泉州市人民政府国有资产监督管理委员会所出资企业投融资管理暂行规定》和公司《投融资管理暂行规定》的精神执行，做好市场调研、评估和前期论证，落实报告请示制度及时向市国资委请示。三是坚持民主集中制，严格按照《“三重一大”决策实施制度》和《会议议事管理办法》规定执行，对外投资项目均呈会议集体研究决定，重大投资项目呈党总支委员会会议前置讨论，经董事会会议研究决定后出具可行性报告，并取得市国资委等主管部门的批复后执行。
2. 关于经营风险防控不力的问题
（1）针对薪酬分配导向不正确的问题。
整改进展情况：一是按照市国资委相关规定，结合公司实际，修订泉州五矿集团《工资管理制度》，自2020年1月1日起执行。2019年起发放工资至员工个人工资卡。二是控制经营风险，将效益工资由占薪资总额的69.28%降低至58%以内，避免员工过度追求业绩和个人效益最大化；调整基本工资方案，基本工资增幅20%。三是制订泉州五矿集团《经营风险防范及责任追究制度》，完善责任追究工作机制，对违规经营投资造成损失的相关责任人给予组织处理并追究经济责任。
（2）针对对下属企业缺乏监管的问题。
整改进展情况：一是修订《内部审计及内部检查制度》《现金管理制度》等规章制度；加强监督检查，2019年9月、2020年1月14日分别开展落实中央八项规定精神“1+X”专项监督检查。二是加强员工纪律意识，在《员工手册》中明确规定员工不得兼职。在劳动合同中明确规定“在合同期限内乙方不得同时与其他用人单位存有劳动关系”。三是要求下属企业严格执行《“三重一大”决策实施制度》，定期报送“三重一大”决策执行情况，泉州五矿公司定期向市国资委报送“三重一大”决策执行情况。
3. 关于约束机制缺乏的问题
整改进展情况：一是追究厦门仁诚公司铬矿案件造成的损失责任，扣减重要领导责任人2018年度70%的绩效年薪以及2016-2018年度70%的任期激励收入，已完成；追索主要领导责任人2012年9月-2015年8月效益工资，已缴款58%，拟于2020年、2021年底前分期缴还余下款项。后期将继续督促落实经济赔偿责任。二是强化纪律意识，组织学习党章党规党纪及相关法律文件，每年度至少组织开展一次党风廉政建设集中学习。组织原原本本学习《准则》《条例》《责任追究实施办法（试行）》等规定；2019年9月党总支书记为党员和中层及以上管理人员作《“不忘初心、牢记使命”主题教育专题廉政党课》；2020年1月17日召开员工廉洁警示教育会议，要求风险防控工作一刻不能停歇，党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上，必须持续推进全面从严治党纵深发展。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
针对巡察反馈问题，处理相关人员31人，给予党内严重警告1人，诫勉谈话13人，通报批评7人，批评教育10人。
给予党内严重警告处分1人。对泉州五矿集团党总支副书记、副董事长、副总经理曾群方违反政治纪律、违反中央八项规定精神和廉洁纪律问题，市国资委党委给予其党内严重警告处分。
给予诫勉谈话处理13人。泉州五矿集团原业务员吴维凤、泉州五矿集团原业务二部财务经办人杨晶、泉州五矿集团党支部委员林珊梅、厦门仁诚公司原经理林志坚、厦门仁诚公司副经理郑立敏、厦门仁诚公司财务人员林贵香、厦门仁诚公司办公人员陈美英、泉州华亿公司业务员庄德强、泉州华亿公司副经理蒋蔚薇、泉州华福公司总经理张学东、泉州华福公司财务张兰兰、泉州华福公司业务员郑爱治、厦泉公司经理张旭东。
四、需要进一步整改的事项及措施
（一）关于“双向进入、交叉任职”领导体制的要求未完全落实的事项。
存在问题：泉州五矿集团和泉州华福公司目前缺乏合适的人选落实“双向进入、交叉任职”领导体制。
未完成整改原因：一是目前公司领导班子成员只有2人，其中2人将于2020年11月退休。二是泉州华福公司领导人员只有1名，即党支部书记、执行董事兼总经理。
下一步整改措施：加强与市国资委党委的沟通，恳请市国资委党委帮助解决泉州五矿集团党组织书记、董事长与总经理没有分设问题，指导解决泉州华福公司党支部书记、执行董事与总经理没有分设的问题。待市国资委党委批复后，立即落实。
整改时限：2020年12月底前。
（二）关于经营风险防控不力的事项。
存在问题：一是2019年4月，泉州五矿集团向省高院提起对厦门仁诚铬矿案件当事人的民事诉讼，律师多次沟通催促法院开庭，至今未收到开庭通知。二是厦门泓信公司合同纠纷案，债务人大部分款项未偿还。三是关于机械贸易诉讼案，泉州五矿集团要求机械生产厂家赔偿全部损失，并向市中院申请保全机械生产厂家的财产，但法院只同意对个别厂家进行保全；2019年12月30日市中院开庭审理但还未有结果。四是厦门泓信公司合同纠纷案的违规经营责任追究未到位，已追索相关责任人71%的绩效工资，余下款项将于2020年底前缴交。
未完成整改原因：一是厦门仁诚铬矿案件、厦门泓信公司合同纠纷案及机械贸易案件处于司法程序中，待法院开庭审理裁定。二是泉州五矿集团开展违纪兼职和违规取酬清理规范工作，责成仁诚公司追索相关人员兼职所得。目前一人离职，一人已判刑，厦门仁诚公司多次联系追讨相关人员私下兼职所得无果。三是对厦门泓信公司采购业务造成损失的相关责任人进行责任追究中。
下一步整改措施：一是保持与相关单位的联系，紧密跟踪案件进展，争取早日裁定结案。二是责成厦门仁诚公司继续追索相关人员的兼职所得。请法律顾问帮助调阅相关案卷以了解相关人员的兼职情况及兼职所得。三是关于厦门泓信公司合同纠纷案，泉州五矿集团同步跟踪债务人个人案件，力争早日向其追回欠款。四是继续督促落实对厦门泓信公司采购业务相关责任人的责任追究。
整改时限：2020年12月底前。
（三）关于违规参股关联企业的事项。
存在问题：员工退持泉州华亿公司股份事宜进度需加快。
未完成整改原因：目前已通过市国资委备案，进行工商变更登记手续办理中。
下一步整改措施：按照工商管理局要求，落实员工退持泉州华亿公司股份事宜。
整改时限：2020年9月30日前。
经过一段时间的集中攻坚，泉州五矿集团巡察整改工作取得了阶段性成效，但离组织的要求及群众的期望还有一定差距。下一步，泉州五矿集团党总支将持续把巡察整改作为重大政治任务，坚持任务不变、标准不降、力度不减，以实的举措、严的要求抓好巡察整改攻坚，巩固扩大整改实效，不断为推动公司持续稳定健康发展提供坚强保障。一是持续强化整改落实。坚持把党的政治建设摆在首位，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会精神，强化党对泉州五矿集团工作的领导，教育引导全体党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是建立健全长效机制。以巡察整改为契机，坚持统筹谋划、标本兼职，举一反三、堵塞漏洞，建立健全长效机制，扎紧制度笼子，不断巩固和扩大整改成果，使整改成果成为深化全面从严治党、推动泉州五矿集团持续健康发展的重要力量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：22288873；通信地址：泉州市丰泽区泉州五矿大厦9楼，邮政编码：362000；电子邮箱：qzmm@qzmail.com。
中共泉州五矿集团有限公司总支部委员会
2020年09月18日
【责任编辑：王宇霆】
